ESPECIALISTA FATCA Y CRS

Garantizar el cumplimiento por parte de la institución de las regulaciones y normativa relacionada con la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) y con el Estándar Común de Reportes (CRS), mitigando riesgos y posibles pérdidas. 

Funciones:

• Revisar, analizar, identificar y reportar data relacionada con el cumplimiento de la norma FATCA y CRS.
• Alertar cambios normativos relacionados a FATCA y CRS y realizar planes de contingencia y/o acción según corresponda.
• Implementar y supervisar los procesos de debida diligencia, identificación y reporte de cuentas de clientes (as) que tengan indicios FATCA y CRS. 
• Coordinar la recopilación de información y regularización con las respectivas áreas, para garantizar el correcto reporte a las distintas autoridades. 
• Actualizar los procedimientos de cumplimiento normativo con respecto a FATCA y CRS de manera eficiente y eficaz.
• Brindar atención oportuna y eficiente con respecto requerimientos de autoridades competentes. 
• Brindar soporte en distintos procesos inherentes al cargo y al área en el que se encuentra. 

Experiencia:

3 años

1.    Manejo de reportes 
2.    Manejo de matrices de riesgos
3.    Cumplimiento, Asesoría Jurídica, Riesgos, Auditoría 
4.    Análisis de normativa

"En los casos de movimientos internos, la experiencia puede compensar el nivel académico requerido para la posición."

Estudios:

Tercer Nivel / Licenciatura en Derecho o Gestión de riesgos Auditoria. Finanzas. Inglés. Carreras afines.    

Conocimientos técnicos:

• Inglés
• FATCA Y CRS

Reporte a:

Oficial de Gobierno Corporativo